رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۹۵۴۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
دوره آموزشی دو روزه «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی» توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.
کد خبر: ۹۴۶۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
کد خبر: ۹۴۰۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
وزیر اقتصاد با اشاره به تهدیدهای اقتصاد دیجیتال گفت: واقعیت این است که ما با یک نبرد دیجیتال مواجه هستیم، این‌گونه نیست که جلوی کشتی‌های ما را بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از طریق شناسایی تراکنش‌ها صرفاً سوار بر اطلاعات ردوبدل شدن دیتاها هستند، حتی در عرصه داخلی نیز با چالش مواجه هستیم، در مسائل ارزی کشور شبکه‌های جدید سفته‌بازان هجوم می‌آورند و برای مقابله با این تهدیدهای دیجیتال و آفندی که در حوزه دیجیتال وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم. مسئله ما امروز در سبزه‌میدان و بازار بزرگ نیست، این جنس از تهدید شبانه‌روز است و نظام اداری ما توان مقابله با این تهدید را ندارد در نتیجه در مواجهه با تهدید عملکرد مناسبی نداریم، نتیجه این اتفاق نیز نوسانات نرخ ارز است که امروز شاهد آن هستیم.
کد خبر: ۹۴۰۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
همایش تخصصی مدیران ارشد بانک سپه با محوریت تبیین ابعاد و جاری‌سازی برنامه تحول راهبردی تا افق 1404 و ارزیابی عملکرد شعب مناطق برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۴۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی ،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.
کد خبر: ۹۱۰۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
افزایش قیمت بیت‌کوین و رمزارزها طی ماه‌های اخیر در ایران هم توجه بسیاری را به خود جلب کرد؛ این درحالی است که سال گذشته استخراج رمزارزها در کشور به صورت یک فعالیت صنعتی مورد توجه بود و، اما مبادله آن‌ها ممنوع شد.
کد خبر: ۸۸۲۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی؛ رمزارزهایی مانند بیت‌کوین از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند.
کد خبر: ۸۸۰۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
رییس کل بانک مرکزی گفت: من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود.
کد خبر: ۸۷۷۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این نهاد به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.
کد خبر: ۸۳۶۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
میرزایی‌نیکو :
نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چند روز پیش شایعه‌ای شد که ما در لیست سیاه قرار گرفته‌ایم، همان روز باید قیمت شاخص‌های مختلف ارزی و بین‌المللی و بورس را بررسی می‌کردید تا ببینید چه تنشی در قیمت آن‌ها ایجاد شد. ظرف مدت چهار ساعت همه این شاخص‌ها تحت تاثیر قرار گرفت
کد خبر: ۸۳۶۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
با هدف مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشوئی، شورای عالی مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد.
کد خبر: ۸۳۰۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه گفت: بیانیه اخیر FATF در بند آخرش گفته اگر ایران تا‌ماه ژوئن اقدامات مندرج در برنامه اقدام را تکمیل نکند یک سری اقدامات مقابله‌ای به‌صورت خودکار وضع می‌شود. اگر می‌شود جلو این اقدامات مقابله‌ای گرفته شود، به مصلحت نیست که دچار تأخیر شویم و نیز دچار هزینه‌های بی‌مورد بعدی آن شویم.
کد خبر: ۸۰۴۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۸۰۰۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
معاون قوه قضائیه در جمع دانشجویان:
معاون قوه قضاییه در خصوص موضوع پولشویی مطرح شده از سوی ظریف اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی داریم و شورای عالی پولشویی فعال است که مشتمل بر 5 وزیر بوده و مسوولیت آن با وزیر اقتصاد است. صادقی ادامه داد: هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات خود را به دبیرخانه بدهد و وظیفه ظریف این است که اطلاعات خود را در دولت پیگیری کند تا از طریق شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه ارسال کنند.
کد خبر: ۷۹۷۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
قاچاقچیان برای سرپوش گذاشتن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول‌های کثیف می‌روند، اما تبعات این پولشویی ۸۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد و جامعه را گرفتار می‌کند.
کد خبر: ۷۹۳۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
اصغر ابوالحسنی، اقتصاددان و معاون وزیر اسبق اقتصاد :
ابوالحسنی گفت: مبنای تورم رشد سطح عمومی قیمت است، باید دید که قیمت وزنی حدود سیصد و شصت کالا در طی این بازه زمانی یک ساله چه میزان رشد کرده است. البته اگر تورم نقطه ای بررسی شود در برخی اقلام 35 درصد تورم را در کشور داشته‌ایم.
کد خبر: ۷۸۶۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش و پاسخ درخصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داد.
کد خبر: ۷۸۵۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۷۷۹۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
