برچسب ها

اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ واریز وجه به این کارت‌های بانکی ممنوع شد + جزییات

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۹۸۰۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

هشدار به صندوق های قرض الحسنه : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۹۵۴۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فولاد

دوره آموزشی دو روزه «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی» توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.
کد خبر: ۹۴۶۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

وزیر اقتصاد: بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز را تحت کنترل دارد/ تمام مدل‌های اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش می‌دهند / اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
کد خبر: ۹۴۰۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

تحلیل جدید خاندوزی از افزایش نرخ دلار: نظام اداری ما توان مقابله با تهدید‌های اقتصاد دیجیتال را ندارد، نتیجه این اتفاق نیز نوسانات نرخ ارز است

وزیر اقتصاد با اشاره به تهدیدهای اقتصاد دیجیتال گفت: واقعیت این است که ما با یک نبرد دیجیتال مواجه هستیم، این‌گونه نیست که جلوی کشتی‌های ما را بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از طریق شناسایی تراکنش‌ها صرفاً سوار بر اطلاعات ردوبدل شدن دیتاها هستند، حتی در عرصه داخلی نیز با چالش مواجه هستیم، در مسائل ارزی کشور شبکه‌های جدید سفته‌بازان هجوم می‌آورند و برای مقابله با این تهدیدهای دیجیتال و آفندی که در حوزه دیجیتال وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم. مسئله ما امروز در سبزه‌میدان و بازار بزرگ نیست، این جنس از تهدید شبانه‌روز است و نظام اداری ما توان مقابله با این تهدید را ندارد در نتیجه در مواجهه با تهدید عملکرد مناسبی نداریم، نتیجه این اتفاق نیز نوسانات نرخ ارز است که امروز شاهد آن هستیم.
کد خبر: ۹۴۰۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

همایش تخصصی مدیران ارشد بانک سپه برگزار شد

همایش تخصصی مدیران ارشد بانک سپه با محوریت تبیین ابعاد و جاری‌سازی برنامه تحول راهبردی تا افق 1404 و ارزیابی عملکرد شعب مناطق برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۴۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی : افتتاح حساب در بانک‌ها غیرحضوری شد

‏با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی ،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.
کد خبر: ۹۱۰۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

استخراج بیت‌کوین آزاد، اما مبادله‌اش ممنوع شد

افزایش قیمت بیت‌کوین و رمزارز‌ها طی ماه‌های اخیر در ایران هم توجه بسیاری را به خود جلب کرد؛ این درحالی است که سال گذشته استخراج رمزارز‌ها در کشور به صورت یک فعالیت صنعتی مورد توجه بود و، اما مبادله آن‌ها ممنوع شد.
کد خبر: ۸۸۲۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

همتی محل مصرف رمزارزها را اعلام کرد/هشدار درباره تب تند سرمایه ‎گذاری در بازار رمز ارز

بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی؛ رمزارزهایی مانند بیت‌کوین از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند.
کد خبر: ۸۸۰۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

وعده عجیب رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز

رییس کل بانک مرکزی گفت: من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود.
کد خبر: ۸۷۷۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل داشته باشد؟

از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این نهاد به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.
کد خبر: ۸۳۶۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

میرزایی‌نیکو :

شایعه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ظرف ۴ ساعت شاخص‌های ارزی را تحت تاثیر قرار داد/ برخی می‌خواهند عواید ناشی از نپیوستن به FATF به جیب خودشان برود

نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چند روز پیش شایعه‌ای شد که ما در لیست سیاه قرار گرفته‌ایم، همان روز باید قیمت شاخص‌های مختلف ارزی و بین‌المللی و بورس را بررسی می‌کردید تا ببینید چه تنشی در قیمت آن‌ها ایجاد شد. ظرف مدت چهار ساعت همه این شاخص‌ها تحت تاثیر قرار گرفت
کد خبر: ۸۳۶۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شورای عالی مبارزه با پولشویی سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد

با هدف مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشوئی، شورای عالی مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد.
کد خبر: ۸۳۰۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

ارتقای رسمی پلیس مالی

یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است. آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

دستیار ظریف: تصویب FATF، ابزار کار در شرایط تحریم است/ ایران برای نخستین بار لیست ملی گروه های تروریستی منتشر می کند

حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه گفت: بیانیه اخیر FATF در بند آخرش گفته اگر ایران تا‌ماه ژوئن اقدامات مندرج در برنامه اقدام را تکمیل نکند یک سری اقدامات مقابله‌ای به‌صورت خودکار وضع می‌شود. اگر می‌شود جلو این اقدامات مقابله‌ای گرفته شود، به مصلحت نیست که دچار تأخیر شویم و نیز دچار هزینه‌های بی‌مورد بعدی آن شویم.
کد خبر: ۸۰۴۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

نظارت بر پولشویی دقیق‌تر می‌شود

با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۸۰۰۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

معاون قوه قضائیه در جمع دانشجویان:

حصر قانونی است؛ در دوران پیامبر هم حصر داشته ایم / با ظریف با ظرافت برخورد کردیم

معاون قوه قضاییه در خصوص موضوع پولشویی مطرح شده از سوی ظریف اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی داریم و شورای عالی پولشویی فعال است که مشتمل بر 5 وزیر بوده و مسوولیت آن با وزیر اقتصاد است. صادقی ادامه داد: هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات خود را به دبیرخانه بدهد و وظیفه ظریف این است که اطلاعات خود را در دولت پیگیری کند تا از طریق شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه ارسال کنند.
کد خبر: ۷۹۷۰۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

اقتصاد مواد مخدر، ستون اصلی پولشویی/ سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد پولشویی مواد مخدر در ایران رخ می‌دهد

قاچاقچیان برای سرپوش گذاشتن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول‌های کثیف می‌روند، اما تبعات این پولشویی ۸۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد و جامعه را گرفتار می‌کند.
کد خبر: ۷۹۳۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

اصغر ابوالحسنی،‌ اقتصاددان و معاون وزیر اسبق اقتصاد :

قیمت برخی کالاها 3 برابر شد،‌ چرا تورم فعلا 13 درصد است؟/ احساس عمومی مردم با شاخص های اعلام شده تفاوت دارد

ابوالحسنی گفت: مبنای تورم رشد سطح عمومی قیمت است، باید دید که قیمت وزنی حدود سیصد و شصت کالا در طی این بازه زمانی یک ساله چه میزان رشد کرده است. البته اگر تورم نقطه ای بررسی شود در برخی اقلام 35 درصد تورم را در کشور داشته‌ایم.
کد خبر: ۷۸۶۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۶ پرسش و پاسخ‌ درباره محورهای تعامل ایران با FATF

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش و پاسخ درخصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داد.
کد خبر: ۷۸۵۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲